Descrição:

Estamos a recrutar Técnico/a Bancário (KYC) para integrar o Departamento de Compliance - Prevenção e Deteção de Branqueamento de Capitais e Financiamento de Terrorismo de uma instituição bancária.

O que terás de fazer

• Analisar e avaliar os processos de identificação de beneficiários efetivos de entidades clientes, associados a processos de abertura de contas, inserção de participações do Banco e avaliação prévia de contrapartes associadas a processo próprias e/ou de venda/compra de ativos.

• Analisar novos relacionamentos e avaliação das relações de negócio existentes, remediação;

• Resposta a pedidos de due diligence, no âmbito AML, incluindo eventuais RFIs.
  

O que precisas de garantir

• Licenciatura em Gestão/Economia/Direito (preferencial);

• Conhecimento transversal da atividade bancária, bem como do normativo aplicável à função PBC/FT e da legislação e regulamentação em vigor;

• Experiência no tratamento de processos nomeadamente os subjacentes à atividade comercial (preferencial);

• Capacidade de comunicação escrita e oral em Inglês (fluente);

• Disponibilidade para trabalhar no horário das 08h30 às 16h30 de segunda a sexta feira.
  

O que te proporcionamos

• Contrato de trabalho temporário (duração prevista de 6 meses);

• Vencimento base mensal: 1,154.50 ?;

• Subsidio de alimentação: 9,72?/dia.